США розслідують діяльність Citigroup через звʼязки з російським мільярдером Керімовим

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

США розслідують діяльність Citigroup через звʼязки з російським мільярдером Керімовим – Bloomberg

15 листопада 2024 р. 10:51

15 листопада 2024 р. 10:51

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Ключові факти

За словами джерела, в ході розслідування вивчається політика Citigroup щодо боротьби з відмиванням грошей та системи, які застосовуються для запобігання фінансовим злочинам.
Регулятори в останні роки карали Citigroup за недоліки в управлінні ризиками та контролем. У липні Федеральний резерв наклав на нього штраф у розмірі 136 млн доларів.
«Citi прагне вести весь бізнес з максимальною увагою до дотримання всіх застосовних законів і нормативних актів, – заявив представник банку. – Водночас ми активно завершуємо практично весь наш інституціональний банківський бізнес в Росії, за винятком тих операцій, які необхідні для виконання юридичних і нормативних зобовʼязань, що залишилися, у той час як ми продовжуємо закривати наш російський споживчий банківський бізнес».
Керімов займає 293 місце в індексі мільярдерів Bloomberg з чистим капіталом близько $9,7 млрд. Раніше США вилучали будинки, що належать Керімову та іншим російським олігархам.

Контекст

Керімов перебуває під санкціями США з 2018 року. Європейський Союз та Велика Британія додали Керімова у свої списки санкцій після вторгнення в Україну.

Сімʼя Керімових до початку 2022 року мала контрольний пакет акцій ПАТ «Полюс», найбільшої російської золотодобувної компанії.

Влітку 2022-го Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заблокувало траст вартістю понад $1 млрд, пов’язаний із Керімовим.