вологість:
тиск:
вітер:
Банки посилять фінансовий моніторинг українців з 1 грудня
17 листопада 2024 р. 07:52
17 листопада 2024 р. 07:52
З 1 грудня 2024 року українські банки, що належать до категорії системних, запровадять нові правила фінансового моніторингу, згідно з якими всі операції фізичних осіб на суму понад 50 тисяч гривень будуть під посиленим контролем, уважніше відстежуватимуть та перевірятимуть одноразові операції на суму від 50 тисяч гривень і вище, якщо вони проводяться з внесенням готівки на рахунок фізособи.
Про це повідомили джерела у фінансових колах з посиланням на відповідні обговорення на закритих нарадах у НБУ, які регулятор проводить регулярно щоп'ятниці із залученням голів правлінь 15 банків.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством обов'язковий фінансовий моніторинг в Україні починається з 400 тис. грн. Інформацію про це автоматично подають до Держфінмоніторингу, а банки посилено перевіряють такі проводки, з'ясовуючи їх призначення та джерела походження коштів клієнтів.
На даний момент до пулу системних банків входять:
Приватбанк
Ощадбанк
Сенс Банк
Укргазбанк
Укрексімбанк
Універсал Банк (monobank)
ПУМБ
Абанк
Райффайзен Банк
Креді Агріколь Банк
УкрСиббанк
Кредобанк
ОТП Банк
Банк «Південний»
ТАСкомбанк.
Фото: із сайту fibi.tech
Олеся Цвірка
Джерело: lenta.ua (Економіка)
Новини рубріки
Ракетна атака. Росія вчергове завдала удару по енергетиці України: що відомо
17 листопада 2024 р. 09:32
Росіяни завдають масований удар по енергетиці – Галущенко
17 листопада 2024 р. 08:45
У Києві та окремих областях вводять екстрені відключення світла
17 листопада 2024 р. 08:45