ДБР заявило про затримання «номінального власника» онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

09 січня 2025 р. 18:02

09 січня 2025 р. 18:02

Деталі

Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідство заявляє, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію.
За версією ДБР, затриманий тривалий час перебував на території Кіпру, де проводив спільний час із громадянами РФ – реальними власниками онлайн-казино.
У заяві ДБР зазначається, що слідство має документально підтверджені зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.
На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені.
Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих коштів в дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.

ДБР затримало Ігоря Зотька, власника онлайн-казино Pin-Up

ДБР затримало «номінального власника» онлайн-казино Pin-Up. Ймовірно, йдеться про Ігоря Зотька

Контекст

У вересні 2024 року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками РФ.

На початку грудня стало відомо, що ДБР повідомило про підозру у пособництві Росії власникам та топменеджерам онлайн-казино. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Також застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до керівника КРАІЛ .