Схема через «дропів». БЕБ заявило про викриття мережі процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

10 березня 2025 р. 12:05

10 березня 2025 р. 12:05

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Деталі

Процесингові центри працювали в кількох містах: Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. За добу ці офіси могли «прокручувати» до 5 млн грн, використовуючи банківські рахунки так званих «дропів» , йдеться у повідомленні.
Слідство заявило, що схема працювала так: зловмисники поповнювали ігрові рахунки в онлайн-казино через p2p-перекази, а також «відмивали» отримані гроші.
Для цього кошти переказували на рахунки підставних ФОПів, купували криптовалюту USDT або виплачували гравцям. Щоб усе працювало, організатори залучали тисячі «дропів», а також виявили близько 4000 осіб, чиї рахунки використовували без їхнього відома.
На одному телефоні могли одночасно керувати до 450 рахунків, використовуючи онлайн-банкінг, месенджери, VPN та турецькі IP-адреси для маскування транзакцій. Більшість банківських рахунків були відкриті в таких банках, як Монобанк, ПриватБанк, ПУМБ, Sense Bank та інших, йдеться у пресрелізі.
Під час обшуків у офісах і за місцями проживання фігурантів у кількох областях вилучили близько 400 телефонів, 50 комп’ютерів і ноутбуків, 5000 SIM-карт, 500 банківських карток і документи на відкриття рахунків.
Триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу, які стосуються незаконних азартних ігор, ухилення від податків і відмивання грошей.

Схема через «дропів». БЕБ заявило про викриття мережі процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу /Фото 1

Схема через «дропів». БЕБ заявило про викриття мережі процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу /Фото 2

Схема через «дропів». БЕБ заявило про викриття мережі процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу /Фото 3

Схема через «дропів». БЕБ заявило про викриття мережі процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу /Фото 4

Схема через «дропів». БЕБ заявило про викриття мережі процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу /Фото 5

Контекст

Універсал Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк 10 грудня 2024 року підписали меморандум про посилення обмежень карткових переказів. Згідно з меморандумом будуть встановлені ліміти операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, у 50 000 грн з 1 лютого 2025 року . Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику – 150 000 грн за місяць із 1 лютого і 100 000 грн – із 1 червня. Йдеться про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN .

Тоді ж НБУ анонсував запуск реєстру «дропів» . Його мета – боротьба із шахрайськими переказами з картки на картку. Планується, що реєстр включатиме комбінацію даних про особу клієнта та електронний платіжний засіб (картку), а також який банк додав цю інформацію у реєстр. Інформацію про інших клієнтів чи залишки їхніх коштів на рахунках у реєстр не включатимуть.