Минулого місяця Нацбанк оштрафував п’ять банків на понад 18 млн грн

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Минулого місяця Нацбанк оштрафував п’ять банків на понад 18 млн грн

16 березня 2025 р. 21:39

16 березня 2025 р. 21:39

Національний банк оштрафував чотири банки та попередив ПриватБанк про порушення фінмоніторингу у лютому.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Як повідомляється, регулятор у лютому 2025 року застосував до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, валютного законодавства.

Заходи впливу застосовано до:

ОТП Банк — штрафи на 10,1 млн грн;
Міжнародний інвестиційний банк — штраф 3,9 млн грн;
Банк інвестицій та заощаджень — штраф 3,1 млн грн;
Укрексімбанк — штраф 1,1 млн грн;
ПриватБанк — письмове застереження про неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючого клієнта.

Окрім того, ПТ «Донкредит» оштрафовано на 4,8 млн грн, ТОВ «МФК «Аверс» — на 1,4 млн грн, ТОВ «Селфі Кредит» — на 900 тис. грн, ТОВ «Бі Ел Джи Мікрофінанс» — на 595 тис. грн, ТОВ «ФК «Фінуніверсал» — на 255 тис. грн, ТОВ «Кепітал Бізнес Груп» — на 51 тис. грн.

Нагадаємо, у НБУ повідомили , банківська система України нарощує запас ліквідності — обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб протягом лютого зріс на 2,3%.

Обсяг гривневих коштів на рахунках бізнесу за лютий також зріс на 2,3%, компенсуючи більшу частину січневих ситуативних сезонних відпливів.