вологість:
тиск:
вітер:
Нацбанк у березні оштрафував шість банків за порушення у сфері фінмоніторингу
08 квітня 2025 р. 11:54
08 квітня 2025 р. 11:54
Про це повідомляє Нацбанк , передає Укрінформ.
Зокрема, на АТ "МІБ" накладено штраф у 20,5 млн грн за неналежне виконання обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.
Порушення інших банків також стосувалися недоліків при здійсненні належної перевірки клієнтів, неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу та недотримання вимог валютного законодавства.
АБ "Південний" крім штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу отримав додатковий штраф у 400 тис. грн за неналежне виконання обов'язків щодо здійснення валютного нагляду.
АТ "Сенс Банк" отримав штраф у 4,1 млн грн за неналежне виконання обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та недоліки при застосуванні ризик-орієнтованого підходу.
За систематичне неподання звітності з питань продидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) у встановлені строки небанківську фінансову установу ПТ "Санлайт ессетс і компанія" оштрафовано на 51 тис. грн.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України на підставі власних заяв відкликав ліцензії на надання фінансових послуг у шести небанківських фінансових установ та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ, а одній змінив обсяг.
Фото: НБУ
Джерело: ukrinform.ua (Економіка)
Новини рубріки
Експерти прогнозують, що біткоїн досягне історичного максимуму на рівні $137 тис.
17 квітня 2025 р. 00:29
Tesla призупиняє імпорт деталей Cybercab з Китаю через мита Трампа
17 квітня 2025 р. 00:01
