вологість:
тиск:
вітер:
Ексголову нафтоконцерну розшукує Інтерпол за привласнення майже 6 мільярдів гривень
06 травня 2025 р. 12:54
06 травня 2025 р. 12:54
- Ексголову нафтоконцерну та інших учасників злочинної групи розшукує Інтерпол за привласнення майже 6 мільярдів гривень.
- Поліція наклала арешт на фінансові інструменти та корпоративні права, пов'язані зі схемою легалізації коштів через іноземні банки.
Слідчі Національної поліції завершили ключовий етап у справі про масштабне привласнення коштів одного з найбільших нафтопереробних концернів України. Усім дев’ятьом учасникам злочинної організації офіційно оголосили про підозру.
Що відомо про злочинну групу
Після документування фінансових схем, у межах яких нафтопродукти поставлялися за фіктивними договорами без подальшої оплати, поліція виявила факт легалізації коштів через рахунки в іноземному банку.
З метою подальшого відшкодування збитків та недопущення виведення активів за кордон, слідчі наклали арешт на фінансові інструменти. Зокрема, арештували рахунки в цінних паперах французької інвестиційної компанії, яка, за даними слідства, була пов’язана з ексголовою правління. Також під арешт потрапили корпоративні права низки підприємств, залучених до реалізації схеми.
Поліція повідомила про підозру злочинній групі/Фото Нацполіції
Фігурантів розслідування розшукує Інтерпол
Наразі шестеро учасників організованої групи оголошені в державний і міжнародний розшук, включно з ключовим фігурантом – колишнім очільником концерну, якого вже шукає Інтерпол.
Слідство триває, паралельно ведуться заходи зі встановлення повного кола осіб, які могли бути причетними до легалізації викрадених 5,8 мільярда гривень .
Джерело: 24tv.ua (Економіка)
Новини рубріки
"Укрзалізниця" відправила в перший рейс рейковий автобус PESA з Коломиї до Львова
06 травня 2025 р. 17:23
Повний розрив енергозв’язків із рф до кінця 2027 року: Єврокомісія підготувала «дорожню карту»
06 травня 2025 р. 17:22
У яких країнах українці найчастіше реєструють компанії (інфографіка)
06 травня 2025 р. 17:22