Експрацівниця Ibox bank отримала підозру за відкриття рахунків без відома «клієнтів»

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

19 травня 2025 р. 18:17

19 травня 2025 р. 18:17

Бюро економічної безпеки у Полтавській області повідомило про підозру колишній працівниці АТ «Айбокс банк» у незаконних діях з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ , передає Укрінформ.

"За даними слідства, 39-річна жінка, використовуючи службове становище, відкривала банківські рахунки без відома осіб, на яких вони оформлювалися. Надалі підозрювана передавала доступ до цих рахунків третім особам. Вони своєю чергою використовували їх у злочинній діяльності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінці оголошено про підозру за ч.2 ст. 200 Кримінального кодексу України «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення».

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники протиправної схеми.

Як повідомлялося, детективи БЕБ завершили досудове розслідування відносно співвласниці "Айбокс банку" Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок і Зої Нестеровської. Слідство встановило, що підозрювані організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в "Айбокс банку".

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино .

Фото: iboxonline