Посадовець привласнив кошти однієї з найбільших нафтопереробних компаній України

29 травня 2025 р. 16:08

29 травня 2025 р. 16:08


Основні тези

  • Триває розслідування щодо угруповування, яке привласнило та "відмило" гроші однієї з найбільших нафтопереробних компаній України.
  • Посадовець, якого підозрюють в організації та 5 його спільників перебувають у міжнародному розшуку .

Хто відмив гроші однієї з найбільших нафтопереробних компаній України

Триває розслідування відносно угруповування осіб, які привласнили собі та "відмили" гроші, що належать одній з найбільших нафтопереробних компаній України. Вважається, що організатором є ексголова правління цієї організації.

Що відомо про цю справу

Зараз цей посадовець та 5 його спільників перебувають у міжнародному розшуку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію .

Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та 6 підприємців. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору "схеми" компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались,
– повідомляє Нацполіція.

Зверніть увагу! Легалізація коштів відбувалась через фейкові угоди.

29 травня оперативники ДСР та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели 49 обшуків одразу у декількох містах України. Йдеться, зокрема, про офісні приміщення та місця проживання фігурантів справи.

Вилучено було:

  • документацію;
  • накопичувачі інформації;
  • техніку.

Окрім оголошення підозри, поліціянтами було накладено арешт на:

  • рахунки французької інвестиційної компанії у цінних паперах;
  • корпоративні права деяких підприємств.

Посадовець привласнив кошти однієї з найбільших нафтопереробних компаній України

Джерело: 24tv.ua (Економіка)