НБУ оштрафував на 90 млн грн платіжний сервіс NovaPay. У компанії відреагували

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

НБУ оштрафував на 90 млн грн платіжний сервіс NovaPay. У компанії відреагували

06 червня 2025 р. 20:03

06 червня 2025 р. 20:03

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням .

Деталі

Причиною стало невідповідне виконання обов’язків щодо організації первинного фінансового моніторингу, що призвело до несвоєчасного виявлення операцій, які підлягають моніторингу, та неналежного обміну інформацією з відповідними органами.
Крім того, ТОВ «НоваПей» отримало два письмових застереження: за невідповідність вимогам щодо перевірки клієнтів, які є політично значущими особами або пов’язаними з ними, а також за здійснення транскордонних переказів валютних цінностей без ліцензії НБУ.
Інші фінансові компанії також були оштрафовані, але на значно менші суми.
Пресслужба «Нової пошти» заявила , що штраф буде сплачено в повному обсязі та в установлені терміни без оскарження. Для запобігання подальшим санкціям NovaPay уже впровадив заходи, зокрема посилений моніторинг регулярності й обсягів післяплат фізичних осіб, а також вдосконалив напрямки, на які звернув увагу регулятор, заявили у компанії.

Контекст

NovaPay – міжнародний фінансовий сервіс у складі групи компаній NOVA («Нова пошта»), який уже 12 років пропонує платіжні послуги онлайн та офлайн у більш ніж 3500 відділеннях «Нової пошти».

У квітні 2023 року NovaPay отримав розширену ліцензію від НБУ , ставши першою небанківською установою в Україні з правом відкривати рахунки, випускати платіжні та кредитні картки, а також надавати послуги еквайрингу й грошових переказів для бізнесу.

За перші три квартали 2024 року NovaPay обробив 292 млн транзакцій, що на 16% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна сума переказів через систему склала 213,7 млрд грн, що на 29% перевищує показник попереднього року.

До державного бюджету компанія сплатила податків і зборів на суму понад 1 млрд грн, що на 22% більше, ніж торік. Інвестиції в підтримку перемоги досягли 4,5 млн грн.