Таскомбанк, Укрсиббанк і NovaPay отримали мільйонні штрафи від НБУ

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Таскомбанк, Укрсиббанк і NovaPay отримали мільйонні штрафи від НБУ

09 червня 2025 р. 08:48

09 червня 2025 р. 08:48

Національний банк України застосував заходи впливу до двох банків та шести небанківських фінансових установ через порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного законодавства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

АТ " Таскомбанк " отримав штраф 11 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та недотримання ризик-орієнтованого підходу. Також банк отримав письмове застереження за подання недостовірної інформації на запити НБУ.

АТ " Укрсиббанк " оштрафований на 2 млн грн за неналежну перевірку існуючих клієнтів.

Найбільший штраф — 90,7 млн грн — отримало ТОВ " НоваПей ". Порушення стосувалися неорганізованого фінансового моніторингу, недотримання внутрішніх процедур, неналежної перевірки клієнтів, порушень при роботі з політично значущими особами, а також валютних операцій без відповідної ліцензії.

ТОВ " ПрофітГід " сплатить понад 6,3 млн грн через аналогічні порушення у сфері ПВК/ФТ, зокрема недоліки у документації, перевірці клієнтів та звітності.

Ломбард "Парус " оштрафовано на 799 тис. грн за недотримання вимог до внутрішньої документації, ведення клієнтських анкет та звітності.

ТОВ " Стар Файненс Груп " сплатить 595 тис. грн штрафу за відсутність належних процедур управління ризиками, недоліки у навчанні персоналу та порушення під час роботи з політично значущими особами.

НБУ також застосував санкції до інших установ, включно з фінансовою компанією " Є Гроші ", однак інформація про суму та характер порушень по цій компанії поки що не завершена.

Ще одна фінансова компанія " Ліберті фананс " отримала штраф у розмірі 17 тис грн за порушення правил подання статистичної звітності.

Загалом Національний банк наголошує на важливості дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, особливо в умовах підвищених ризиків для фінансової системи.

Оновлено 7 червня

NovaPay відреагувала на штраф і в коментарі для Delo.ua компанія розповіла, що сплатить штраф вчасно у повному обсязі і оскаржувати його не буде.

"Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу наших клієнтів. Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, ми вже впроваджуємо ряд змін та посилюємо напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор", - йдеться в повідомленні.

Додамо, у квітні 2025 року НБУ застосував заходи впливу до дев’яти небанківських фінансових установ через порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.