Стало відомо як податкова відстежує доходи українців

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Стало відомо як податкова відстежує доходи українців

11 червня 2025 р. 18:29

11 червня 2025 р. 18:29

Основні тези

Податкова служба України використовує різні методи для відстеження джерел доходів громадян, включаючи дані з банківських виписок та інформацію про P2P-транзакції.
На перекази може бути нараховано податки : 5% військовий збір і 18% ПДФО.

Як податкова визначає джерело доходів українців

Податкова має багато методів для визначення джерел доходів українців. Річ у тім, що не всі карткові перекази вважаються таємницею.

Звідки податкова знає про джерела доходів

В деяких випадках, контролюючий орган може отримати відомості про платежі, дані з банківських виписок та іншу інформацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на 7eminar .

Зверніть увагу! Якщо відбувається велика кількість переказів між рахунками, НБУ може надати відповідну інформацію у податкову. Згодом здійснюється перевірка. Тобто, регулятор передає податковій дані про P2P-транзакції. В результаті перевірки може бути нараховано податки як на дохід: 5% військовий збір, 18% – ПДФО.

Також перевірки переказів з картки на картку можуть здійснюватись так:

через таємних покупців – контрольні закупки;
розкриття банківської таємниці через судове рішення;
чеки ФКЧ-3 (вони видаються небанківськими фінансовими організаціями, наприклад, коли відбуваються перекази через маркетплейси);
інформаційні запити;
обмін даними між податковою, БЕБ та фінмоніторингом.

Враховуйте правила фінансового моніторингу та ризики передачі інформації органам ДПС на основі банківської діяльності. Якщо банк заблокує вам рахунок або проводить фінмоніторинг, намагайтеся максимально пояснити ситуацію і переконати не блокувати рахунок,
– рекомендують експерти.

Важливо не ігнорувати запити податкової. Йдеться, зокрема, про листи. Потрібно пам'ятати, що на них необхідно надавати відповідь протягом 15 робочих днів з моменту отримання.

Зауважте! З відповіддю також не потрібно поспішати. Підійдіть до цього відповідально і надайте податковій правильні аргументи.