17 об’єктів нерухомості та 13 люксових авто: розшукали “відмиті” активи злочинної групи

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

17 об’єктів нерухомості та 13 люксових авто: розшукали “відмиті” активи злочинної групи

12 червня 2025 р. 13:28

12 червня 2025 р. 13:28

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало “відмиті” активи злочинної групи, що ухилялись від сплати податків на понад 38 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що відомство розшукало активи членів організованої злочинної групи, яка займалася легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.

За інформацією слідства, службові особи вдавалися до штучного завищення валових витрат підприємства, відображаючи у звітності фіктивні операції після чого легалізовували кошти здобуті злочинним шляхом.

Керівники однієї з компаній організували фіктивні угоди з підприємцями, щоб штучно збільшити свої витрати. Це дозволило їм зменшити суму податків, які мали сплатити, і таким чином вони ухилилися від сплати понад 38 мільйонів гривень.

Які активи знайшли

Працівники Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА виявили та розшукали:

15 об’єктів житлової нерухомості;
2 об’єкти нежитлової нерухомості;
13 люксових автомобілів;
частки в статутних капіталах комерційних підприємств.

АРМА вже надіслало інформацію про розшукані активи до правоохоронних органів для подальшого накладення арешту на це майно.

Також АРМА отримало в управління 3,1 млн гривень арештованих коштів. Вказані кошти вилучені в межах кримінального провадження щодо виготовлення і збуту на Рівненщині фальсифікованого алкоголю у промислових масштабах.