НБУ посилить контроль за банками через схеми з «дробленням бізнесу»

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

07 липня 2025 р. 12:41

07 липня 2025 р. 12:41

Національний банк України планує жорсткіше реагувати на спроби використання банків у тіньових схемах, зокрема в так званому «дробленні бізнесу» із залученням фізичних осіб-підприємців (ФОП).

«НБУ перевіряє банки стосовно дотримання ними вимог законодавства під час обслуговування клієнтів. Під час перевірок ми, на жаль, виявляємо факти свідомого або несвідомого залучення банків до забезпечення здійснення фінансових операцій, що пов’язані з „дробленням бізнесу“ із застосуванням ФОП», — заявив Олійник.

МВФ дав Україні рекомендації щодо податків

Він наголосив, що НБУ цього не толерують і надалі активно продовжуватиме заходи, які запобігатимуть використанню банків у цих схемах.

Олійник нагадав про рекомендації НБУ щодо виявлення механізмів «дроблення бізнесу», що можуть свідчити про ухилення від сплати податків через штучний розподіл бізнесу із залученням ФОП. Зокрема, це спільні адреси місцезнаходження або ведення бізнесу чи характер транзакцій між групою ФОП та компанією.

У разі встановлення підозрілої діяльності або підозрілих операцій клієнтів з ознаками можливого «дроблення бізнесу», банки повинні повідомляти про це у встановленому порядку Державну службу фінансового моніторингу та прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з такими клієнтами.

У Мінфіні прокоментували інформацію щодо підвищення податків у цьому році

НБУ вже бачить результати роботи фінустанов.

«Банки активно відмовляють ФОП в обслуговуванні та повідомляють про їх підозрілу діяльність до Державної служби фінансового моніторингу», — розповів Олійник.

За його словами, якщо банк порушує ці вимоги, то до нього застосовуються заходи впливу, а інформація передається до правоохоронних органів.

Довідка Finance.ua:

Національний банк у 2024 році надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого дроблення бізнесу з метою ухилення від податків, зокрема, із залученням фізичних осіб — підприємців.