вологість:
тиск:
вітер:
Переправляли українців до ЄС: в Україні розшукали активи транснаціональної злочинної групи
16 липня 2025 р. 16:06
16 липня 2025 р. 16:06
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи учасників транснаціональної злочинної групи, причетної до незаконного переправлення українців до Європейського Союзу.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
За інформацією слідства, група осіб організувала канал незаконного переправлення громадян України через державний кордон до країн ЄС за грошову винагороду.
У рамках досудового розслідування АРМА було доручено здійснити розшук активів фігурантів кримінального провадження.
Що знайшли
Так, фахівці АРМА виявили та розшукали:
- 10 об’єктів нерухомості;
- 10 автомобілів;
- 8 земельних ділянок;
- гроші на рахунках в банках на більш як 100 тис. гривень;
- цінні папери на понад 60 тис. гривень;
- криптовалютні активи на суму близько 10 тис. доларів США.
Значна частина виявлених активів — нерухомість, автотранспорт і земельні ділянки — була зареєстрована за фігурантами кримінального провадження як в Україні, так і в державах-членах ЄС. Крім того, зазначені особи є власниками компаній як на території України, так і за кордоном.
Інформацію про розшукане майно вже передано правоохоронним органам для вирішення питання щодо накладення арешту на ці активи.
Раніше АРМА розшукало “відмиті” активи злочинної групи , що ухилялись від сплати податків на понад 38 млн грн.
Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії
Джерело: delo.ua (Фінанси)
Новини рубріки
Geely домовилася про злиття з Zeekr
17 липня 2025 р. 01:49
В Україні з’явився найдорожчий BYD за 9 мільйонів (фото)
17 липня 2025 р. 00:55
ТОП-3 доступні смартфони з найкращою автономністю
16 липня 2025 р. 23:31