Нерухомість, зброя та мільйони готівки: АРМА виявило майно у справі про відмивання доходів

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Нерухомість, зброя та мільйони готівки: АРМА виявило майно у справі про відмивання доходів

04 серпня 2025 р. 11:15

04 серпня 2025 р. 11:15

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило майно та фінансові активи на сотні мільйонів гривень у межах розслідування масштабної легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

АРМА виявило майно та активи

За даними слідства, група осіб, використовуючи підконтрольні компанії, ухилилася від сплати податку на додану вартість. У звітності вони відображали фіктивні операції через підприємства з ознаками фіктивності, що призвело до ненадходження понад 400 млн грн до державного бюджету. Надалі незаконно отримані кошти легалізували через обготівкування, а також придбання нерухомості, майна та фінансових активів.

Працівники Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів АРМА провели пошук майна за допомогою державних реєстрів, баз даних та аналітичних інструментів. У результаті вдалося встановити:

30 об’єктів нерухомості;
20 автомобілів;
10 земельних ділянок;
20 одиниць зброї;
частки у статутних капіталах підприємств на понад 170 млн грн;
готівку: 29 млн грн та близько 430 тис. доларів;
цінні папери на понад 75 млн грн.

Наразі інформацію про виявлене майно передано до правоохоронного органу для розгляду питання щодо його арешту з можливістю подальшої передачі в управління Нацагентству.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.