вологість:
тиск:
вітер:
Буде жорсткіше: ОАЕ обмежує діяльність росіян на своїй території
05 серпня 2025 р. 11:49
05 серпня 2025 р. 11:49
- Протягом липня фінансові установи ОАЕ почали обмежувати діяльність російських компаній, включаючи закриття банківських рахунків для частини з них.
- Основними причинами обмежень є невідповідність фінансових потоків заявленій інформації, зв'язки з чорним списком FATF, та особами під санкціями .
Протягом липня фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів почали займатися посиленням контролю над діяльністю російських компаній. Щобільше, уже здійснюються обмежувальні заходи.
Чому ОАЕ обмежує діяльність російських компаній?
Орієнтовно 30% від компаній з Росії отримали повідомлення, де йдеться про обмеження фінансових операцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ .
Зверніть увагу! Для частини російських компаній фінустанови ОАЕ закрили банківські рахунки.
Якими були основні причини впровадження обмежень:
- відсутність відповіді на запит банків (або несвоєчасність);
- виявлення помилок у документах;
- невідповідність заявленої інформації та фінансових потоків;
- зв'язки з чорним списком FATF ;
- зв'язки з особами, що зараз перебувають під міжнародними санкціями (чи іншими обмеженнями).
Ретельні перевірки стартували ще у лютому 2024 року – після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти Росії. Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з Росією,
– повідомляє українська розвідка.
Імовірно, фінустанови ОАЕ почали перевірки, аби не потрапити у сірий список FATF знову. До того ж, таким чином, місцевий уряд показує готовність підтримати світові санкції.
Джерело: 24tv.ua (Економіка)
Новини рубріки
У Росії вперше з 2022 року закрили більше компаній, ніж відкрили - ЦПД
06 серпня 2025 р. 00:30
В Європі запускають сервіс безпілотних таксі
05 серпня 2025 р. 23:20
Spotify підняв вартість підписки
05 серпня 2025 р. 22:53