НБУ у липні оштрафував банк та шість фінустанов за порушення фінансового моніторингу

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

НБУ у липні оштрафував банк та шість фінустанов за порушення фінансового моніторингу

10 серпня 2025 р. 11:37

10 серпня 2025 р. 11:37

У липні 2025 року Національний банк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного законодавства застосував заходи впливу до одного банку та шести небанківських фінансових установ.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Нацбанк .

Зокрема, на АКБ "Індустріалбанк" накладено 800 тис. грн штрафу за неналежне виконання обов'язку щодо перевірки нових клієнтів, незабезпечення виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу, а також порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій. Також банк отримав письмове застереження за надання недостовірної інформації на запит НБУ.

ТОВ "Лінеура Україна" оштрафовано на 9,633 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Йдеться, зокрема, про неналежне виконання обов'язку розробляти внутрішні документи з питань фінмоніторингу, порушення під час верифікації клієнтів та незабезпечення належного моніторингу фінансових операцій.

ТОВ "ФК "Маре" отримало 595 тис. грн штрафу за порушення під час організації фінансового моніторингу, неналежне інформування керівництва з питань ПВК/ФТ та порушення вимог щодо збереження документів про перевірку відповідального працівника.

За порушення у сфері фінмоніторингу штрафи отримала ще низка компаній: ТОВ "ФК "Мідл" (340 тис. грн), ТОВ "ПрофітГід" (170 тис. грн), ТОВ "Мілоан" (51 тис. грн).

АТ "Укрпошта" отримало письмове застереження за неналежне розроблення внутрішніх документів у сфері фінмоніторингу

Як повідомляв Укрінформ, у червні Національний банк уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).