ДБР викрило масштабну оборудку із грошима агропідприємств - шахраї намагалися вкрасти ₴122 мільйони - Економіка

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

ДБР викрило масштабну оборудку із грошима агропідприємств - шахраї намагалися вкрасти ₴122 мільйони

27 серпня 2025 р. 17:45

27 серпня 2025 р. 17:45

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування масштабної схеми заволодіння коштами аграрних підприємств.

Як передає Укрінформ, про це повідомило ДБР.

Злочинна організація, до складу якої входили понад 15 осіб, у тому числі раніше судимі, шахрайством заволоділа коштами чотирьох підприємств на понад ₴70 мільйонів і намагалася заволодіти ще ₴52 мільйонами.

Керував нею житель Дніпра. Сприяли злочину податківці Східного міжрегіонального управління Державної податкової служби.

Угруповання діяло по всій території Україні за відпрацьованим алгоритмом.

Через корупційні зв’язки у Державній податковій службі зловмисники отримували з баз даних відомості про компанії. Виготовляли підроблені документи і відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств. Представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, переконували виробників сільгосппродукції укладати "вигідні" договори за завищеними цінами.

Ошукані підприємства перераховували кошти на підставні рахунки. Для прикриття оформлювалися фальшиві бухгалтерські документи.

Отримані гроші зловмисники негайно переказували на інші рахунки і знімали готівкою, здебільшого під виглядом заробітної плати.

Дії учасників кваліфіковані за ст. 255, 190, 209, 200, 358 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією та участь у ній, шахрайство, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, підроблення документів, печаток, штампів та бланків). Максимальна санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окремо завершили розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі із великими платниками податків.

Фігуранти передавали одному з учасників угруповання службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем, що призвело до їх витоку).

Як повідомляв Укрінформ, працівники ДБР викрили колишніх посадовців Держгеокадастру у незаконному вилученні понад 500 гектарів землі державного підприємства "ДГ "Дніпро" Інституту зрошуваного землеробства НААН України у Дніпропетровській області.

Першеи фото ілюстративне: ДБР