З жовтня майже всі перекази з картки на картку під контролем - ЗМІ - Економіка

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

З жовтня майже всі перекази з картки на картку під контролем - ЗМІ

04 жовтня 2025 р. 12:25

04 жовтня 2025 р. 12:25

Що важливо знати:

Якщо за місяць людина відправляє або отримує понад 30 тисяч гривень , операція може потрапити під перевірку.
Банки відстежують не тільки суму, а й характер транзакцій , звертаючи увагу на нетипові виплати.
Допомога родичам або зарплата уваги банків не привернуть, а ось великі нетипові перекази - вже привід для контролю.

Якщо за місяць людина відправляє або отримує понад 30 тисяч гривень , операція може потрапити під перевірку.

Банки відстежують не тільки суму, а й характер транзакцій , звертаючи увагу на нетипові виплати.

Допомога родичам або зарплата уваги банків не привернуть, а ось великі нетипові перекази - вже привід для контролю.

За словами Олександра Савченка , банки зможуть бачити весь ланцюжок переказу, включно з випадками, коли гроші йдуть кільком людям або виводяться за кордон. Наприклад, якщо пенсіонер отримує раптово 200 тисяч гривень , а зазвичай отримує невеликі перекази, операція відразу стане підозрілою.

Додатковий контроль:

Транзакції від 30 до 400 тисяч гривень можуть перевіряти в разі нетипового руху грошей.
Суми понад 400 тисяч гривень вимагають обов'язкового підтвердження походження коштів - без документів рахунки можуть заблокувати.

Транзакції від 30 до 400 тисяч гривень можуть перевіряти в разі нетипового руху грошей.

Суми понад 400 тисяч гривень вимагають обов'язкового підтвердження походження коштів - без документів рахунки можуть заблокувати.

Зі свого боку Юрист Богдан Янків уточнив , що до додаткових ризиків перевірки належать:

новостворені юрособи;
сфера азартних ігор;
інкасатори;
торговці нерухомістю і дорогоцінними металами;
інвестори, виробники і торгівля ліками;
компанії, що беруть участь у держзакупівлях, або працюють у видобутку ресурсів та енергетиці.

новостворені юрособи;

сфера азартних ігор;

інкасатори;

торговці нерухомістю і дорогоцінними металами;

інвестори, виробники і торгівля ліками;

компанії, що беруть участь у держзакупівлях, або працюють у видобутку ресурсів та енергетиці.

Банки уважніше стежитимуть за рухом коштів, виявлятимуть нетипові операції та вимагатимуть підтвердження законного походження великих переказів, щоб запобігти шахрайству та фінансуванню незаконної діяльності, - пояснив він.