Категорії
Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Іспанського крипто-гуру звинувачують у шахрайстві на $300 млн доларів та відмиванні грошей

13 листопада 2025 р. 03:37

13 листопада 2025 р. 03:37

Share on Facebook Share on Telegram Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Viber

Альваро Ромільйо, іспанський крипто-інфлюенсер, відомий як CryptoSpain, був затриманий без можливості застави за звинуваченням у шахрайстві.

Внаслідок Ponzi-схеми постраждали 3 000 інвесторів на суму понад $300 млн. Влада конфіскувала 27 розкішних автомобілів, зокрема Ferrari, Jaguar, Porsche, BMW та Mercedes.

Про це пише The Block .

Як все відбувалося

Ромільйо, засновника Madeira Invest Club (MIC), заарештували після того, як правоохоронці виявили сингапурський банківський рахунок з €29 млн ($33,5 млн), який був пов’язаний з його діяльністю.

Суддя Хосе Луїс Калава ухвалив рішення про арешт без права застави, вказавши на ризик, що Ромільйо може втекти з країни.

Передісторія: за що арештували Ромільйо

  • Іспанські слідчі почали розслідування проти MIC наприкінці 2024 року, коли було подано три скарги на діяльність клубу.
  • Згідно з даними Громадянської гвардії, MIC заманював інвесторів депозитами від €2000, обіцяючи гарантувати викуп і високі доходи — до 20% річних.
  • За ці кошти клуб купував контракти на цифрове мистецтво, а також частки в розкішних предметах, таких як яхти, Ferrari та золото.

Ромільйо визнав, що намагався відшкодувати інвесторам їхні кошти, повернувши гроші 2 700 людям, однак він робив це готівкою, не маючи документів на підтвердження цих виплат. Відомо, що він також надав допомогу правоохоронцям у вилученні криптоактивів, зокрема конфіскованих автомобілів. Однак ці кошти не покривають збитків від шахрайства, яке, за оцінками, завдало потерпілим збитків на суму €260 млн ($300 млн). Втім, це не рекорд: півтора місяці тому у справі «королеви біткоїну» поліція конфіскувала аж $7,3 млрд, про це ми писали за поиланням .

У суді також стало відомо , що Ромільйо фінансував виборчу кампанію іспанського депутата Європарламенту Альвіса Переса, лідера правої партії SALF, переказавши йому €100 000 готівкою без відповідних документів. Перес тепер під слідством в окремій справі, пов’язаній з фінансуванням цієї кампанії. Розслідування триває, і, якщо його, як і Ромільйо, визнають винними, вони можуть отримати від 9 до 18 (якщо злочин визнають масовим) років ув’язнення.

Ромільйо, за версією слідчих, намагався втекти, коли було виявлено його зв’язки з іноземними банківськими рахунками. Згідно з іспанським законодавством, будь-які внески на вибори понад €25 000 повинні бути зареєстровані в суді, а донати більше €50 000 заборонені. Після цього, на основі даних, які надав Ромільйо, було розпочато додаткове розслідування щодо нелегальних платежів. Це не єдиний крипто-скандал у політиці: так, нещодавно під суд за участь у розповсюдженні шахрайських токенів потрапили навіть Меланія Трамп та Хав’єр Мілей.

Також за темою

Майже $2,8 трлн обсягу: криптобіржі у жовтні зафіксували рекордну активність попри падіння ринку

Біткоїн пішов у піке: яких тенденцій очікувати

Ferrari виходить на криптовалютні ринки

Іспанського крипто-гуру звинувачують у шахрайстві на $300 млн доларів та відмиванні грошей

Джерело: finance.ua

Завантажуєм курси валют від minfin.com.ua

Новини рубріки

Перший німецький стартап будуватиме в Києві доступне житло для молодих спеціалістів AMD очікує потрійне зростання прибутку завдяки ринку ШІ OpenAI додасть групові чати та приватні повідомлення у ChatGPT
...

Microsoft припинила підтримку застарілих версій Windows 11

13 листопада 2025 р. 00:52

...

На фото «білі» долари, а банк завозить тільки «сині». У Сенс банку відреагували на звинувачення щодо участі у справі Міндіча і «Енергоатома»

12 листопада 2025 р. 22:55

...

Xiaomi знову досягла рекордних постачань електромобілів

12 листопада 2025 р. 22:32