Київ
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від
sinoptik.ua
Іспанського крипто-гуру звинувачують у шахрайстві на $300 млн доларів та відмиванні грошей
13 листопада 2025 р. 03:37
13 листопада 2025 р. 03:37
Альваро Ромільйо, іспанський крипто-інфлюенсер, відомий як CryptoSpain, був затриманий без можливості застави за звинуваченням у шахрайстві.
Внаслідок Ponzi-схеми постраждали 3 000 інвесторів на суму понад $300 млн. Влада конфіскувала 27 розкішних автомобілів, зокрема Ferrari, Jaguar, Porsche, BMW та Mercedes.
Про це
пише The Block
.
Як все відбувалося
Ромільйо, засновника Madeira Invest Club (MIC), заарештували після того, як правоохоронці виявили
сингапурський банківський рахунок з €29 млн ($33,5 млн),
який був пов’язаний з його діяльністю.
Суддя Хосе Луїс Калава ухвалив рішення про арешт без права застави, вказавши на ризик, що Ромільйо може втекти з країни.
Передісторія: за що арештували Ромільйо
- Іспанські слідчі почали розслідування проти MIC наприкінці 2024 року, коли було подано три скарги на діяльність клубу.
- Згідно з даними Громадянської гвардії, MIC заманював інвесторів депозитами від €2000, обіцяючи гарантувати викуп і високі доходи — до 20% річних.
- За ці кошти клуб купував контракти на цифрове мистецтво, а також частки в розкішних предметах, таких як яхти, Ferrari та золото.
Ромільйо визнав, що намагався відшкодувати інвесторам їхні кошти, повернувши гроші 2 700 людям, однак він робив це готівкою, не маючи документів на підтвердження цих виплат. Відомо, що він також надав допомогу правоохоронцям у вилученні криптоактивів, зокрема конфіскованих автомобілів. Однак
ці кошти не покривають збитків від шахрайства, яке, за оцінками, завдало потерпілим збитків на суму €260 млн ($300 млн).
Втім, це не рекорд: півтора місяці тому у справі «королеви біткоїну» поліція конфіскувала аж $7,3 млрд, про це ми
писали за поиланням
.
У суді також стало
відомо
, що Ромільйо фінансував виборчу кампанію іспанського депутата Європарламенту Альвіса Переса, лідера правої партії SALF, переказавши йому €100 000 готівкою без відповідних документів. Перес тепер під слідством в окремій справі, пов’язаній з фінансуванням цієї кампанії. Розслідування триває, і, якщо його, як і Ромільйо, визнають винними, вони можуть отримати від 9 до 18 (якщо злочин визнають масовим) років ув’язнення.
Ромільйо, за версією слідчих, намагався втекти, коли було виявлено його зв’язки з іноземними банківськими рахунками. Згідно з іспанським законодавством, будь-які внески на вибори понад €25 000 повинні бути зареєстровані в суді, а донати більше €50 000 заборонені. Після цього, на основі даних, які надав Ромільйо, було розпочато додаткове розслідування щодо нелегальних платежів. Це не єдиний крипто-скандал у політиці: так, нещодавно під суд за участь у розповсюдженні шахрайських токенів потрапили навіть Меланія Трамп та Хав’єр Мілей.
Також за темою
Іспанського крипто-гуру звинувачують у шахрайстві на $300 млн доларів та відмиванні грошей
Корекція крипторинку: жовтень став першим «червоним» з 2018 року
Крипта чи фондовий ринок: експерти провели справжню битву
Майже $2,8 трлн обсягу: криптобіржі у жовтні зафіксували рекордну активність попри падіння ринку
Біткоїн пішов у піке: яких тенденцій очікувати
Ferrari виходить на криптовалютні ринки
Майже $2,8 трлн обсягу: криптобіржі у жовтні зафіксували рекордну активність попри падіння ринку
Біткоїн пішов у піке: яких тенденцій очікувати
Ferrari виходить на криптовалютні ринки
Джерело: finance.ua
Завантажуєм курси валют від minfin.com.ua
Новини рубріки
OpenAI додасть групові чати та приватні повідомлення у ChatGPT
13 листопада 2025 р. 01:20
Microsoft припинила підтримку застарілих версій Windows 11
13 листопада 2025 р. 00:52
