вологість:
тиск:
вітер:
Фінмоніторинг за жовтень виявив в Україні підозрілих операцій на 80 мільярдів
28 листопада 2025 р. 17:11
28 листопада 2025 р. 17:11
Як передає Укрінформ, про це повідомив Опендатабот .
"Понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, надійшло до Державної служби фінансового моніторингу за три квартали 2025 року. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що переважна більшість повідомлень (99%) надішли від банків - 1,42 млн звітів. Небанківські установи передали ще майже 15 тис.
Основна маса повідомлень стосується порогових фінансових операцій - понад 1,18 млн (83%). Підозрілих операцій значно менше - близько 243 тис. (17%). Однак сума по них зросла майже втричі. Так, за січень - вересень 794 матеріали на загальну суму 150,46 млрд грн було передано до правоохоронних органів.
На запит Опендатабота у Держфінмоніторингу додали, що цьогоріч лише за жовтень до правоохоронних органів було направлено 208 матеріалів на майже 80 млрд грн - це вже більше, ніж за весь минулий рік.
Сталися й інші зрушення. Зокрема, від початку року передано 300 матеріалів, у яких йдеться про операції з ознаками податкових правопорушень на понад 157 млрд грн. Для розуміння масштабу: це у 14 разів більше, ніж торік.
«За 10 місяців 2025 року ми передали до правоохоронних органів більш ніж тисячу матеріалів на понад 230 млрд грн підозрілих операцій, що у чотири рази більше, ніж за аналогічний період торік. Для цього нами було проаналізовано транзакцій на суму понад 1 трлн грн. Це прямий результат превентивної моделі: ми самі виявляємо ризики та передаємо матеріали правоохоронним органам», - прокоментував голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Нагадаємо, Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів - порогові та підозрілі.
Порогові фіноперації - ті, сума в яких дорівнює чи перевищує 400 тис. грн та має хоча б одну із наведених ознак: прояв сепаратизму\тероризму, ризик фальсифікації рахунків фактур (інвойсів) у зовнішньоекономічній діяльності, дистанційне відмивання коштів тероризму, багато готівки в обігу та неналежне виявлення та санкціонування підозрілих публічних діячів.
Підозрілі фіноперації залежать не від суми, а лише від наявності підозр та доказів у банку.
Фото: unsplash
Джерело: ukrinform.ua (Економіка)
Новини рубріки
28 листопада 2025 р. 17:42
Хто складає графіки відключень і контролює черги: Укренерго відповіло на гострі питання
28 листопада 2025 р. 17:35
$1,6 млрд на технології: Японія переходить до стабільного фінансування ШІ та чипів
28 листопада 2025 р. 17:30