В Україні посилили фінмоніторинг: що змінилося з 2 лютого

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

В Україні посилили фінмоніторинг: що змінилося з 2 лютого

17 лютого 2026 р. 12:23

17 лютого 2026 р. 12:23

З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який посилює контроль за ризиковими операціями та розширює взаємодію між державними органами.

Про це повідомила народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Вона нагадала, що посилення фінансового контролю відбувалося поетапно.

У 2025 році Державна податкова служба, Держфінмоніторинг та Бюро економічної безпеки підписали тристоронній меморандум про співпрацю. Документ передбачав:

посилення обміну інформацією;
створення спільних робочих груп;
координацію дій у протидії фінансовим правопорушенням.

Із лютого 2026 року ці домовленості перейшли в практичну площину. Оновлений порядок формалізує ризик-орієнтований підхід і визначає механізми міжвідомчої взаємодії.

Що зміниться в роботі контролюючих органів

Розширений обмін даними дозволить:

швидше виявляти підозрілі фінансові операції;
підвищити ефективність розслідування фінансових злочинів;
зменшити кількість схем ухилення від оподаткування;
посилити контроль за рухом коштів у контексті економічної безпеки.

Які операції можуть потрапити під підвищену увагу

Оновлений підхід передбачає більш комплексний аналіз фінансової діяльності. Зокрема, додатковий контроль можливий у таких випадках:

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україна продовжує інтеграцію до європейського фінансового простору. Зміни стосуватимуться міжнародних переказів, фінансового моніторингу та обліку банківських рахунків. За оновленими правилами фінмоніторинг пропонують здійснювати через: