У Франції вручили підозру Жеваго у справі про розтрату понад ₴500 мільйонів банку «Фінанси та кредит»

19 березня 2026 р. 22:14

19 березня 2026 р. 22:14

«Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації», - ідеться в повідомленні.

За словами Кравченка, йому інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

«Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного», - додав генпрокурор.

За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку «Фінанси та Кредит», створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку.

Її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном.

«Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара», - зауважив Кравченко.

Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн грн, уточнив він.

Зазначається також, що процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною.

«Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування», - наголосив генпрокурор.

За його словами, під час вручення підозри бенефіціар банку «Фінанси та Кредит» заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування.

«Ми до цього були готові. Розслідування триває», - додав Кравченко.

Для цього українська делегація у складі слідчих ДБР та прокурорів Офісу генерального прокурора прибула до Парижа в межах виконання запитів про міжнародну правову допомогу.

Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції .

Зазначається, що йдеться про кримінальне провадження щодо створення злочинної організації та розтрати коштів банку «Фінанси та Кредит».

За даними слідства, олігарх організував злочинну схему за участі посадових осіб банку.

Слідчі встановили, що учасники видавали кредити компанії, яка підконтрольна фігуранту. Надалі кошти виводились на рахунки компаній-нерезидентів через фіктивні угоди з метою їх подальшої легалізації.

Як зазначили в ДБР, олігарху інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, організацію розтрати майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації, а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня 2022 року за запитом ДБР французькі правоохоронці затримали Жеваго на елітному курорті Куршевель. У бюро заявили, що в межах розслідування кримінального провадження олігарху й топменеджерам банку «Фінанси та Кредит» інкримінують розтрату 113 млн доларів.

У січні 2023 року суд у французькому місті Шамбері вирішив звільнити Костянтина Жеваго під заставу в 1 млн євро до слухання справи про його екстрадицію в Україну. У березні того ж року запит української сторони про екстрадицію олігарха був відхилений .

У листопаді 2023-го ДБР оголосило одному з керівників банку «Фінанси та Кредит» підозру в розкраданні понад 560 млн гривень .

У травні 2024 року ДБР оголосило нову підозру колишньому акціонеру банку «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго та трьом його спільникам у розтраті коштів фінустанови.

Економіка