Категорії
Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Онлайн-кредити з погрозами: викрито схему на 5,3 млн грн

17 квітня 2026 р. 13:52

17 квітня 2026 р. 13:52

Share on Facebook Share on Telegram Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Viber

У Києві правоохоронці викрили організовану групу, яка під виглядом онлайн-кредитування фактично перетворювала борги на інструмент тиску і вимагання. За даними слідства, постраждали щонайменше 41 людина, а загальна сума збитків перевищує 5,3 млн грн. Сімом учасникам вже повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Як працювала схема

Слідство встановило, що з січня 2024 року фігуранти діяли через вебсервіс «BitCapital», який позиціонувався як платформа швидких кредитів.

Позики видавали у криптовалюті Tether ( USDT ), що дозволяло організаторам уникати фінансового контролю та діяти поза правовим полем України.

Умови кредитування встановлювали самі учасники групи:

  • одразу утримували 7% від суми позики;
  • нараховували 0,6% за кожен день користування коштами;
  • у разі прострочення застосовували штрафи та пеню.

У результаті борги швидко зростали і ставали фактично непосильними для клієнтів.

Тиск на позичальників

Коли люди не могли погасити заборгованість або відмовлялися платити, учасники схеми переходили до тиску. За даними слідства, позичальникам телефонували, вимагали повернення коштів і погрожували.

Таким чином борги використовувалися як інструмент вимагання.

Реакція правоохоронців

У лютому 2025 року Національний банк України визнав діяльність сервісу незаконною , оскільки компанія-нерезидент не мала ліцензії та не була зареєстрована в Україні.

Наразі сімом учасникам групи повідомлено про підозру за статтями про вимагання та примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань.

Онлайн-кредити з погрозами: викрито схему на 5,3 млн грн

Суд уже обрав запобіжні заходи: шестеро підозрюваних перебувають під вартою з правом внесення застави, ще одна особа — під домашнім арештом.

Санкція статей передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії у справі тривають.

Також за темою

В Одесі викрили канал постачання фальшивих доларів із Туреччини

На Одещині викрили мільйонні розкрадання на реконструкції казарм під квартири для військових

Посадовця «Укрзалізниці» затримали на хабарі у $100 000

Податкова заявила про ухилення від податків у двох ювелірних мережах на 70 млн грн

12 тисяч доларів за «переправу»: прикордонники ліквідували канал незаконного перетину кордону

Онлайн-кредити з погрозами: викрито схему на 5,3 млн грн

Джерело: finance.ua

Завантажуєм курси валют від minfin.com.ua

Новини рубріки

Експерти назвали 5 автомобілів із високими витратами на ремонт Росія підготувала детальний план ударів по енергетиці України: Шмигаль розкрив деталі Revolut тестує оплату за допомогою розпізнавання обличчя у Британії
...

Керівника газовидобувної компанії з Прикарпаття підозрюють в організації схем на ₴200 мільйонів

25 вересня 2026 р. 01:03

...

Ask YouTube, Custom Feeds та Ask Studio: YouTube представив нові функції на базі ШІ

25 вересня 2026 р. 00:34

...

Завдяки спецслужбам Україна має детальні плани атак РФ на енергетику - Шмигаль

25 вересня 2026 р. 00:33