В Україні ліквідували мережу онлайн-казино з доходом понад 5 млрд грн

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

В Україні ліквідували мережу онлайн-казино з доходом понад 5 млрд грн

24 квітня 2026 р. 11:36

24 квітня 2026 р. 11:36

Бюро економічної безпеки викрило організовану групу, яка забезпечувала роботу мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала отримані доходи. Обсяг незаконно одержаних коштів перевищує 5 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Як працювало казино

Слідство встановило, що до складу організованої групи входили 10 осіб: двоє громадян рф та вісім громадян України. Кожен із них виконував окрему роль — від технічного забезпечення до контролю фінансових потоків.

Фігуранти створили та адміністрували мережу вебресурсів, через які користувачі отримували доступ до онлайн-казино без відповідної ліцензії. Для стабільної роботи вони залучили підконтрольні ІТ-компанії, які забезпечували технічну підтримку сайтів, їх безперебійну роботу та оновлення.

Фігуранти створили та адміністрували мережу вебресурсів, через які користувачі отримували доступ до онлайн-казино

Для маскування діяльності використовували іноземні компанії, через які формально здійснювався прийом платежів і обслуговування сервісів. Це дозволяло приховувати справжніх організаторів та ускладнювало відстеження їхньої діяльності правоохоронними органами.

Фінансова частина схеми

Фінансова частина схеми була побудована так, щоб максимально ускладнити контроль за рухом коштів. Користувачі сплачували за участь в азартних іграх у криптовалюті та стейблкоїнах ( USDT ).

Спочатку ці кошти надходили на рахунки компанії, зареєстрованої в Естонії, після чого перерозподілялися між іншими підконтрольними підприємствами-нерезидентами, зокрема у юрисдикції Кюрасао.

Така багаторівнева схема дозволяла приховувати джерело походження коштів і уникати фінансового моніторингу.

Надалі отримані криптоактиви легалізовували. Їх конвертували у різні види валют, переводили між рахунками та використовували у фінансових операціях таким чином, щоб надати їм вигляд законно отриманих доходів. Це дозволяло учасникам групи вільно розпоряджатися коштами та інтегрувати їх у легальний обіг.

Хід розслідування

У ході слідства задокументовано повний цикл функціонування схеми — від створення онлайн-ресурсів до виведення та легалізації коштів. Загальний обсяг отриманих незаконних доходів у криптовалюті перевищує еквівалент 5 млрд грн.

Десятьом членам організованої групи повідомлено про підозру за фактами організації та проведення азартних ігор без ліцензії (ч. 2 ст. 203−2 КК України), а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Також за темою

Найбільша мережа продуктових магазинів на Полтавщині роздробила бізнес на 3,5 тисячі ФОПів

Вчора 18:10

716

119 млн грн незаконно привласнених активів Укрбуду в центрі Києва: яке покарання

Вчора 12:21

173

Розкрадання коштів «Укренерго»: правоохоронці викрили схему на 447 млн грн

Вчора 12:14

501

На Закарпатті затримали голову ВЛК та вилучили понад 11 мільйонів гривень

22.04 18:30