Конвертаційний центр із виведення грошей до ЄС та ОАЕ ліквідували в Україні

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Конвертаційний центр із виведення грошей до ЄС та ОАЕ ліквідували в Україні

27 квітня 2026 р. 14:41

27 квітня 2026 р. 14:41

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, яка діяла у Києві, Київській, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях. За даними слідства, через близько 500 підконтрольних компаній понад 200 підприємств мінімізували сплату податків. Загальний оборот схеми оцінюють у 18 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні на сайті Бюро.

Організатором схеми, за даними слідства, є чоловік, який нині переховується за кордоном. Він координував роботу групи та залучив кількох спільників. Учасники відповідали за окремі напрями — фінансові операції, бухгалтерський супровід, реєстрацію компаній, відкриття банківських рахунків і пошук підставних осіб. За версією слідства, схема діяла щонайменше з 2020 року.

"Використовували широку мережу підконтрольних структур - понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів. Через них оформлювали фіктивні угоди, які дозволяли підприємствам-клієнтам зменшувати суму податків до сплати", - йдеться у повідомленні.

Окремо організували виведення коштів за кордон через понад 20 компаній-нерезидентів у країнах ЄС та ОАЕ. Гроші проходили через рахунки й обмінники, а згодом знімалися готівкою або переводилися у криптовалюту. Крім того, через підроблені документи легалізували паливно-мастильні матеріали сумнівного походження.

Під час спецоперації БЕБ і Нацполіції провели понад 40 обшуків у різних регіонах. Вилучено бухгалтерські документи, техніку, телефони, печатки, банківські картки та готівку — понад 5 млн грн, 300 тис. доларів і 20 тис. євро. Також арештовано п’ять автомобілів.

Організатор отримав заочну підозру. Загалом підозри оголошено фінансовому директору, бухгалтерам та іншим учасникам схеми. Чотирьох осіб затримано, трьох взято під варту. Розслідування триває.