Категорії
Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Правоохоронці викрили конвертцентр з оборотом до 18 мільярдів гривень

27 квітня 2026 р. 16:02

27 квітня 2026 р. 16:02

Share on Facebook Share on Telegram Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Viber

У Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях викрили масштабну схему ухилення від сплати податків із сотнями клієнтів. «Конвертаційний центр» був інтегрований в міжнародні фінансові канали Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратів. Для його реалізації використовували близько 500 підконтрольних компаній. Понад 200 підприємств мінімізували податкові зобов’язання з ПДВ через фіктивні операції, для подальшого обготівкування коштів та їх легалізації. Обороти сягали до 18 млрд грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Як працювала схема

Один із фігурантів організував діяльність так званого «конвертаційного центру», до якої залучив інших учасників групи. Для цього формували фіктивний ПДВ-кредит через операції «на папері» без реального постачання товарів чи послуг. Далі кошти переводили у готівку або приховували їх походження через фінансові операції.

Використовували широку мережу підконтрольних структур — понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів. Через них оформлювали фіктивні угоди, які дозволяли підприємствам-клієнтам зменшувати суму податків до сплати.

Організатором схеми є чоловік, який наразі переховується за кордоном. Він координував усю діяльність та залучив до неї кількох спільників. Кожен із них відповідав за різні напрями: фінансові операції, бухгалтерський облік, реєстрацію підприємств, відкриття банківських рахунків і підбір підставних осіб.

«Конвертаційний центр» був інтегрований в міжнародні фінансові канали

Окремо організували механізм виведення коштів за кордон. Для цього використовували понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратах. Кошти проходили через рахунки та мережу обмінників як в Україні, так і за її межами — зокрема у країнах Європи. Надалі їх або знімали готівкою, або конвертували у криптоактиви для ускладнення відстеження фінансових потоків.

Крім цього, учасники схеми надавали послуги з «легалізації» товарів сумнівного походження. Зокрема, йдеться про паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти, яким через фіктивні документи надавали ознаки законного походження.

Схема діяла щонайменше з 2020 року та охоплювала кілька регіонів України, зокрема Київську, Одеську, Полтавську та Чернігівську області, а також місто Київ. За цей час її послугами скористалися понад 200 підприємств.

Обороти

Загальний обсяг коштів, які могли пройти через цю схему, оцінюється до 18 млрд грн. Лише за окремими встановленими фактами задокументовано ухилення від сплати податків на суму понад 56 млн грн.

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію. Відбулося понад 40 обшуків у різних регіонах України. Вилучили первинну бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, зокрема понад 30 пристроїв, пов’язаних із діяльністю підприємств з ознаками фіктивності. Серед іншого — банківські картки , чорнові записи та близько 40 печаток підконтрольних суб’єктів господарювання.

Загальний обсяг коштів, які могли пройти через цю схему, оцінюється до 18 млрд грн

Виявлено грошові кошти у національній та іноземній валюті на суму понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро. Крім того, арештовано 5 транспортних засобів.

Покарання

Наразі організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам схеми повідомлено про підозру за:

  • ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
  • ч. 1, 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
  • ч. 2 ст. 205−1 (внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП);
  • ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України.

Організатору повідомлено про підозру заочно. Вживаються заходи для оголошення його в міжнародний розшук.

Чотирьох осіб затримано, трьом — обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Також за темою

Жодного дня не працювала, а отримала понад 1 млн грн зарплати: викрили фіктивне працевлаштування (фото)

Майже 580 млн грн з оборонних контрактів відмили через «конвертцентр» — деталі справи

В Україні ліквідували мережу онлайн-казино з доходом понад 5 млрд грн

Найбільша мережа продуктових магазинів на Полтавщині роздробила бізнес на 3,5 тисячі ФОПів

119 млн грн незаконно привласнених активів Укрбуду в центрі Києва: яке покарання

Розкрадання коштів «Укренерго»: правоохоронці викрили схему на 447 млн грн

Правоохоронці викрили конвертцентр з оборотом до 18 мільярдів гривень

Джерело: finance.ua

Завантажуєм курси валют від minfin.com.ua

Новини рубріки

Долар та євро дорожчають: Нацбанк оголосив курс гривні на 28 квітня До ліквідації забруднення в порту Чорноморськ залучили судна-нафтозбирачі Від мільярдів до боргів: тютюновий дистриб’ютор "Тедіс Україна" опинився на межі банкрутства
...

Уряд розширив програму компенсації агротехніки до 40% для прифронтових господарств

27 квітня 2026 р. 17:09

...

НБУ затвердив фінзвітність за 2025 рік: до бюджету спрямують понад 146 млрд грн

27 квітня 2026 р. 17:02

...

Ошукали українців на мільйони: викрили шахрайську схему, яка діяла під виглядом «єДопомоги»

27 квітня 2026 р. 16:58