НБУ оштрафував три компанії на 51 тис. грн за порушення фінмоніторингу

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

НБУ оштрафував три компанії на 51 тис. грн за порушення фінмоніторингу

08 травня 2026 р. 11:16

08 травня 2026 р. 11:16

Національний банк України у квітні 2026 року оштрафував три небанківські фінансові компанії на 51 тис. грн кожну за порушення вимог фінансового моніторингу та неподання звітності у встановлені строки. Ще одному ломбарду регулятор виніс письмове застереження.

Як пише Delo.ua , про це інформує пресслужба НБУ.

Про санкції

За порушення вимог фінансового моніторингу Національний банк України оштрафував ТОВ "ВФС Україна", ТОВ "Тормес-Капітал" та ТОВ "ФК “Капітал-Дніпро". Кожна з компаній має сплатити по 51 тис. грн штрафу.

Причиною санкцій стало несвоєчасне подання до НБУ звітності з питань запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, що є порушенням правил статистичної звітності, встановлених регулятором.

ПТ "Діла Ломбард" отримало письмове застереження від Національного банку України за порушення вимог Правил № 140.

Підставою стало несвоєчасне подання до НБУ звітності з питань запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму у встановлені строки.

Нагадаємо, Нацбанк оштрафував дві колекторські компанії за порушення вимог щодо етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості. Кожна з них має сплатити штраф у мінімальному розмірі 51 тис. грн.