вологість:
тиск:
вітер:
НБУ оштрафував три компанії на 51 тис. грн за порушення фінмоніторингу
Національний банк України у квітні 2026 року оштрафував три небанківські фінансові компанії на 51 тис. грн кожну за порушення вимог фінансового моніторингу та неподання звітності у встановлені строки. Ще одному ломбарду регулятор виніс письмове застереження.
Як пише Delo.ua , про це інформує пресслужба НБУ.
Про санкції
За порушення вимог фінансового моніторингу Національний банк України оштрафував ТОВ "ВФС Україна", ТОВ "Тормес-Капітал" та ТОВ "ФК “Капітал-Дніпро". Кожна з компаній має сплатити по 51 тис. грн штрафу.
Причиною санкцій стало несвоєчасне подання до НБУ звітності з питань запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, що є порушенням правил статистичної звітності, встановлених регулятором.
ПТ "Діла Ломбард" отримало письмове застереження від Національного банку України за порушення вимог Правил № 140.
Підставою стало несвоєчасне подання до НБУ звітності з питань запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму у встановлені строки.
Нагадаємо, Нацбанк оштрафував дві колекторські компанії за порушення вимог щодо етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості. Кожна з них має сплатити штраф у мінімальному розмірі 51 тис. грн.
Новини рубріки
Інвестиції на 24 млрд грн: ДТЕК визначив плани розвитку мереж за допомогою цифрових моделей
25 вересня 2026 р. 14:28
У Києві на день обмежать рух Південним мостом: як рухатиметься транспорт
25 вересня 2026 р. 14:28
Вища рада правосуддя тимчасово припинила роботу після атаки на Київ
25 вересня 2026 р. 14:28