вологість:
тиск:
вітер:
Підозра у корупційній схемі в банку: через рахунки пройшло понад 210 млн грн
29 червня 2026 р. 14:48
29 червня 2026 р. 14:48
Колишньому голові правління одного з українських банків повідомлено про підозру у причетності до незаконних фінансових операцій на понад 210 млн грн.
Про хід слідства
За даними слідства, посадовець міг діяти у змові з підприємцем з метою забезпечення безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу він також, ймовірно, забезпечував необхідне "сприяння".
Вартість таких послуг, за даними правоохоронців, становила 0,15% від щомісячного обсягу операцій.
Слідство встановило, що з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній було проведено понад 210 млн грн. За кожну операцію колишній банкір отримував свою частку.
Правоохоронці задокументували листування між фігурантами, у якому вони узгоджували суми переказів і звіряли проведені платежі.
Колишньому голові правління банку інкримінують одержання неправомірної вигоди. Підприємець також є підозрюваним у справі за надання неправомірної вигоди службовій особі.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, за 4 місяці 2026 року було винесено 814 судових рішень корупціонерам. Це на 27% менше, ніж за аналогічний період торік. В усіх справах цьогоріч корупціонери відбулись лише штрафами .
Джерело: delo.ua (Економіка)
Новини рубріки
Україна спрямує €28,3 млрд допомоги ЄС на зброю та військову техніку
29 червня 2026 р. 16:16
Росіяни масово повертаються до готівки через кризу банківської системи
29 червня 2026 р. 16:16
Євро дорожчає, долар дешевшає: офіційний курс гривні на 30 червня
29 червня 2026 р. 15:58