Колишній очільник банку отримав підозру: йдеться про операції на сотні мільйонів гривень

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Колишній очільник банку отримав підозру: йдеться про операції на сотні мільйонів гривень

29 червня 2026 р. 15:13

29 червня 2026 р. 15:13

Генпрокурор повідомив, що колишній очільник банку отримав підозру / Фото Shutterstock

Ексочільнику правління банку повідомили про підозру. Її оголосили за незаконні банківські операції на 210 мільйонів гривень. За даними слідства, голова правління вступив у змову з підприємцем.

Що відомо про колишнього главу банку та його підозру

Банк має зупиняти незаконні фінансові операції, а не допомагати їх проводити. Однак, на практиці не завжди так,
– зазначив Кравченко.

У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір був готовий забезпечувати необхідне "сприяння". Згідно з інформацією, ціна "сприяння" становила 0,15% від суми щомісячних операцій.

З липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 мільйона гривень . За кожною операцією банкір отримував частку.

Зокрема, було задокументовано листування, у якому спільники:

звіряли суми;
погоджували перекази коштів;
після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.

Руслан Кравченко додав: коли особа, що мала відповідати за контроль, фактично "монетизує" його обходження, то йдеться навіть не про банківську етику, а про кримінальну відповідальність.

Крім того, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

УП пише, що під підозрою перебуває ексголова правління "ОКСІ БАНК" В'ячеслав Парасіч. Видання посилається на власні джерела.

Таким чином, мова йде у цій ситуації не лише про порушення банківських правил. У цьому випадку банк використали як інструмент – для проведення фінансових потоків.

Що ще відомо про подібні справи

У суботу, 27 червня, на криптогаманець АРМА було перераховано понад 8,3 мільйона USDT – це понад 372 мільйона гривень. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі.

Також у червні повідомили про підозру колишньому директору одного з підприємств тютюнової галузі. Йдеться про заниження акцизного податку на понад 2,3 мільярда гривень.