Колишньому голові правління банку оголосили підозру за незаконні операції на 210 млн грн

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Колишньому голові правління банку оголосили підозру за незаконні операції на 210 млн грн

29 червня 2026 р. 15:56

29 червня 2026 р. 15:56

Колишньому голові правління банку повідомили про підозру у незаконних банківських операціях на 210 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Директор однієї з філій «Укрзалізниці» підозрюється у заподіянні збитків на понад 48 млн грн — Нацполіція

За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу.

У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне «сприяння».

Ціна таких «послуг» складала 0,15% від суми щомісячних операцій.

«Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході», — зазначив Кравченко.

Завищення вартості відновлення будинків у Бучі: чиновнику повідомлено про підозру

За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн, і" за кожною операцією банкір отримував свою частку".

«Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків», — підкреслив Кравченко.

Ексголові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, додав генпрокурор.

Також за темою

Директор однієї з філій «Укрзалізниці» підозрюється у заподіянні збитків на понад 48 млн грн — Нацполіція

26.06 16:44

Викрили схему із землею та десятками мільйонів бюджетних коштів на Обухівщині

26.06 09:33

105

У Києві викрили схему підкручування лічильників для «економії» на комунальних послугах

26.06 00:08

1741

Комплектуючі для елітних авто на 7,7 млн грн: митники вилучили партію товарів

25.06 17:33

907