НБУ відстоюватиме в суді штраф у 135 млн грн для фінкомпанії

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

НБУ відстоюватиме в суді штраф у 135 млн грн для фінкомпанії

02 липня 2026 р. 18:05

02 липня 2026 р. 18:05

Національний банк України заявив, що відстоюватиме в суді законність штрафу в розмірі 135,15 млн грн, накладеного на ТОВ "ФК "Контрактовий дім" за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Компанія оскаржила рішення регулятора, ухвалене у травні 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Нацбанк захищатиме в суді рішення про штраф

Національний банк України заявив, що відстоюватиме в суді законність штрафу , накладеного на ТОВ "ФК "Контрактовий дім" за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Компанія оскаржила рішення регулятора, ухвалене у травні 2026 року.

Тоді НБУ застосував до фінансової компанії штраф у розмірі 135,15 млн грн за невиконання вимог щодо належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, а також виніс письмове застереження.

За даними регулятора, штраф було накладено через низку порушень вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму, зокрема:

неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу під час роботи з клієнтами;
недоліки у внутрішніх документах із фінансового моніторингу;
неналежне управління ризиками, пов'язаними із використанням інформаційних продуктів, нових технологій та дистанційних фінансових операцій;
порушення вимог щодо перевірки нових і чинних клієнтів;
неналежне застосування додаткових заходів перевірки щодо політично значущих осіб (PEP), членів їхніх сімей та пов'язаних із ними осіб;
несвоєчасне та неповне надання НБУ інформації і документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.

Крім того, Нацбанк оголосив компанії письмове застереження за:

неналежне супроводження переказів коштів інформацією про платника;
порушення порядку формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
порушення строків внесення змін до звітності з питань фінансового моніторингу.

У Національному банку наголосили, що мають намір захищати в суді правомірність застосованих до компанії заходів впливу.

Нагадаємо, раніше Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінансових установ . Тоді державний регулятор обмежився винесенням письмових застережень через виявлені недоліки в поточній діяльності компаній та порушення вимог нормативно-правових актів НБУ.