Категорії
Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

У ЄС вилучили активи на 1 млн євро у справі про відмивання грошей через золоті злитки

08 липня 2026 р. 18:20

08 липня 2026 р. 18:20

Share on Facebook Share on Telegram Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Viber

Правоохоронні органи Франції та Італії за координації Євроюсту і за підтримки Європолу вилучили активи на суму 1 мільйон євро у межах розслідування справи щодо міжнародної злочинної мережі, яка відмивала кошти від наркоторгівлі через золоті злитки.

Розслідування відбувалось спільно з правоохоронними органами частково визнаного Косова, повідомляє Євроюст .

«За даними слідства, міжнародна злочинна мережа створила складну схему відмивання грошей, Незаконні доходи, отримані від наркоторгівлі у Франції, збиралися в одному з будинків в Італії та перетворювалися на золоті злитки. Це давало змогу приховати незаконне походження коштів та легко транспортувати їх до інших країн, зокрема до Косово, Туреччини та Марокко" — йдеться в повідомленні Євроюсту.

Всього впродовж 10 місяців зловмисники «відмили» щонайменше 18 млн євро.

Наразі в Італії триває розслідування щодо подружжя, яке організувало цю операцію з відмивання грошей. Їх заарештували у вересні 2025 року у Франції — тоді правоохоронці виявили понад 50 кілограмів золотих злитків, прихованих у таємному відсіку автомобіля.

Після аналізу вилучених матеріалів і додаткової інформації, отриманої від органів влади Косова, були виявлені додаткові банківські рахунки, бізнес-інтереси, нерухомість та дорогі автомобілі. Все це належало косовській подружній парі, яка проживала в Італії.

Також за темою

У Карпатах запустили систему електронного квитка для туристів

Партнерська Як змінилися електромобілі за останні кілька років

Пенсії зростуть. Уряд готує реформу, тепер платити будуть від 6000 грн. Що треба знати?

Під час теоретичного іспиту на права кандидатів фотографуватимуть: для чого це необхідно

Німеччина vs Чехія: де доведеться платити менше податків працівникам і підприємцям

НКЦПФР знайшла ще два потенційні шахрайські інвестпроєкти

У ЄС вилучили активи на 1 млн євро у справі про відмивання грошей через золоті злитки

Джерело: finance.ua

Завантажуєм курси валют від minfin.com.ua

Новини рубріки

UGB (Укргазбанк) та Асоціація міст України об'єднали зусилля, щоб розширити фінансові можливості громад «Найбільша помилка — недооцінювати інфляцію». Банкір пояснив, чому заощадження знецінюються Уряд уже виділив ₴69,5 мільйона на захист енергетики Херсонщини
...

Dacia показала новий універсал, який може стати альтернативою кросоверам (фото)

08 липня 2026 р. 18:51

...

Новий наземний робот для ЗСУ: Міноборони кодифікувало "Tanchik Droid 12.7"

08 липня 2026 р. 18:34

...

Міноборони кодифікувало бронеавтомобіль "Десна": які характеристики

08 липня 2026 р. 18:34