Мільйонні штрафи: НБУ покарав два банки та 19 фінустанов за порушення

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Мільйонні штрафи: НБУ покарав два банки та 19 фінустанов за порушення

07 серпня 2026 р. 20:17

07 серпня 2026 р. 20:17

Нацбанк за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного законодавства в липні застосував до двох банків та19 небанківських фінустанов заходи впливу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ .

Так, банк "Український капітал" був оштрафований на 40,54 млн грн за неналежні організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Йшлося як про застосування у його діяльності ризик-орієнтованого підходу, так і про неналежні розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів.

Крім того, банк порушував вимоги до перевірки клієнтів, своєчасно і в повному обсязі не надавав інформації та документів на запити інспекційної групи.

Ще один штраф - у розмірі 2 млн грн - банк отримав за порушення валютного законодавства, зокрема, невиявлення індикаторів валютних операцій.

Крім того, банкові зроблено кілька письмових застережень - зокрема, через неналежну роботу з політично значущими особами і невнесення до анкети клієнта інформації, яка була в його розпорядженні.

На 16,1 млн грн оштрафований Райффайзен Банк. Серед виявлених порушень - неналежна перевірка клієнтів, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу; несвоєчасне повідомлення спеціально уповноваженому органу про порогові фінансові операції.

Також банк отримав письмове застереження, зокрема через порушення при оформленні анкет клієнтів.

Також за низку порушень у сфері фінмоніторингу оштрафовані фінансові компанії "Гроувей" (на 799 тис. грн), "Кредіплюс" (на 595 тис. грн), "Форвард Фінанс" (на 459 тис. грн), "Роял Фінанс 1" (на 391 тис. грн) та низка інших небанківських установ.

Як повідомлялось, Національний банк у червні застосував заходи впливу до чотирьох банків та одного ломбарда за порушення фінмоніторингу і валютного законодавства.

Фото: НБУ