Нацбанк проводить позапланові перевірки Sense Bank

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Нацбанк проводить позапланові перевірки Sense Bank

21 серпня 2026 р. 17:53

21 серпня 2026 р. 17:53

Національний банк України розпочав позапланові перевірки Sense Bank щодо можливого втручання в роботу автоматизованої системи банку та дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба регулятора у Фейсбуці .

"За результатами цих процедур будуть ухвалені подальші наглядові рішення відповідно до здійснених висновків, встановлених фактів та повноважень НБУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головна мета перевірок - "встановити обставини втручання в роботу автоматизованої системи банку, з’ясувати факти надання відповідних вказівок керівництвом банку працівникам, а також надати оцінку щодо дотримання банком вимог законодавства з фінансового моніторингу під час проведення фінансових операцій із внесення застави".

Сам НБУ не має доступу до автоматизованих систем банків, жодним чином не впливає на їхню роботу та не визначає можливості чи неможливості їх відключення.

"НБУ також не аналізує фінансових операцій на етапі їх ініціювання клієнтом і не надає дозволу на їх проведення чи заборону.

Моніторинг операцій клієнтів, їх аналіз, виявлення та зупинення підозрілих операцій є обов’язком банків", - пояснили в пресслужбі.

Як повідомлялося, НАБУ та САП вранці 19 серпня заявили, що проводять спецоперацію із викриття злочинної організації , що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу Президента та інших осіб.

Кабінет міністрів того ж дня ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного Sense Bank. Також Кабмін ініціював відсторонення голови правління Sense Bank.

У НБУ заявили, що адміністративне провадження щодо голови правління державного Sense Bank було розпочато Національним банком України ще у травні 2026 року.