Тіньові оборудки з агропродукцією: викрито масштабний конвертаційний центр

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Тіньові оборудки з агропродукцією: викрито масштабний конвертаційний центр

25 серпня 2026 р. 12:07

25 серпня 2026 р. 12:07

Масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи ТУ БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції.

До схеми залучили понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а одержані кошти переводили у готівку та віртуальні активи.

Про це пише БЕБ.

Суть справи

Через ці компанії фігуранти допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків. Аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

Тіньові оборудки з агропродукцією: викрито масштабний конвертаційний центр

Для подальшого продажу товару в Україні та за кордоном оформлювали документи з неправдивими відомостями про його походження, вартість і характеристики.

Так продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Частину грошей конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб і підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також рух та походження коштів.

Також за темою

Прокуратура відсудила у мешканки Яремче 13 соток землі біля Пруту

21.08 04:34

124

Партнерська Не лише Bitcoin: що таке криптобандли та чому їх порівнюють з ETF

19.08 14:15

29580

Прокурор назвав всіх фігурантів у нових плівках НАБУ

20.08 17:50

276

Прокуратура вимагає повернути до бюджету понад 3,2 млн грн, переплачених за електроенергію — подробиці

18.08 17:23