Держфінмоніторинг викрив криптосхему на $13 млн, з них 3,5 млн — операції повʼязані з рф та Іраном - Економіка

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Держфінмоніторинг викрив криптосхему на $13 млн, з них 3,5 млн — операції повʼязані з рф та Іраном

01 вересня 2026 р. 23:37

01 вересня 2026 р. 23:37

Через акаунт одного з українців на криптобіржі пройшло понад $13 млн. Із них близько $3,5 млн припало на операції з підсанкційними російськими сервісами та криптогаманцями, пов’язаними з міжнародною терористичною організацією.

Про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.

«Фігурант розслідування проживає в одній з країн ЄС. Гроші заходили на його акаунт із зовнішніх криптоадрес і майже одразу йшли далі. Ні торгівлі, ні інвестицій. Обсяги, характер руху коштів і десятки задіяних адрес в тому числі вказують на обмін віртуальних активів без ліцензії», — повідомив Пронін.

Куди рухалися кошти

За словами голови Держфінмоніторингу, кошти надходили з бірж та обмінників, які не здійснюють верифікацію клієнтів. Серед них були підсанкційні майданчики, пов’язані з рф або причетні до обходу санкцій.

Далі кошти надходили на некостодіальні криптогаманці, пов’язані з російськими біржами. Частину переказів було здійснено на користь Корпусу вартових ісламської революції — військового формування Ірану, визнаного терористичною організацією.

У Держфінмоніторингу виявили ознаки транскордонної мережі

«Щоб приховати свою діяльність, особа використовувала VPN, здійснювала внутрішні перекази переважно з громадянами України та росії, а також заходила до інших облікових записів із пристроїв, пов’язаних із її власним акаунтом. Плюс понад 35 іноземних компаній у різних юрисдикціях, з якими особа пов’язана. Разом це має ознаки транскордонної мережі для фінансування тероризму, відмивання коштів та обходу санкцій проти росії», — зазначив Пронін.

Матеріали передано правоохоронним органам.

Також за темою

Шахраї ошукали громадян Латвії на понад 5,5 млн гривень — подробиці

26.08 16:28

Партнерська Надішли друзям запрошення оформити картку та отримай 400 гривень: все про умови акції «Запроси друзів» від Ідея Банку

20.08 09:27

7051

Тіньові оборудки з агропродукцією: викрито масштабний конвертаційний центр

25.08 11:56

299

Прокуратура відсудила у мешканки Яремче 13 соток землі біля Пруту

21.08 04:34