Держфінмоніторинг виявив міжнародну схему криптовалютного шахрайства на понад 2,5 млрд грн

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Держфінмоніторинг виявив міжнародну схему криптовалютного шахрайства на понад 2,5 млрд грн

14 вересня 2026 р. 03:38

14 вересня 2026 р. 03:38

Державна служба фінансового моніторингу України розслідує схему відмивання коштів, отриманих унаслідок шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. Через групу пов’язаних із нею компаній пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів.

Про це повідомила пресслужба відомства.

«Спільно з підрозділами фінансової розвідки інших країн виявили схему: дані про закордонні операції разом із нашою інформацією склалися в цілісну картину — хто стоїть за компаніями, звідки надходили гроші й куди рухалися далі» — зазначив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.

Як працювала схема

Рахунок однієї з компаній у європейському банку був прив’язаний до електронної адреси громадянки України. Іншу компанію-нерезидента, яка отримувала кошти від європейських фіктивних фірм через інвестиційне шахрайство, очолює громадянин України. Обома рахунками керували з Києва.

«Далі перевірили фігуранта за українськими даними. Банк свого часу відмовився від ділових відносин із ним через борг у 250 тис. грн, який згодом продали компанії зі стягнення заборгованостей. Наразі відомо, що він переховується від слідства у справі про незаконне переправлення людей через кордон», — зазначив Пронін.

Держфінмоніторинг викрив криптосхему на $13 млн, з них 3,5 млн — операції повʼязані з рф та Іраном

Фігуранти діють у складі великої організації, що спеціалізується на криптовалютному шахрайстві. Відповідні матеріали передано правоохоронним органам.

Криптовалютні операції складно відстежувати

«Операції з віртуальними активами лишаються найскладнішими для відстеження — ринок в Україні досі не врегульований, прозорих механізмів контролю немає. Попри це схеми з криптовалютою ми виявляємо: аналізуємо фінансові потоки, зв’язки між компаніями та цифрові сліди їхніх власників» — додав Філіп Пронін.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Києві викрили розгалужену мережу шахраїв, які викрадали кошти з криптовалютних гаманців громадян країн Європейського Союзу. Щомісячний обіг незаконно отриманих коштів у найактивніші періоди міг сягати $1 млн.

Також за темою

У Києві адвокат обіцяв за $5 млн закрити справу та уникнути міжнародного розшуку

Сьогодні 02:45

Виховуєте дитину самостійно? Ось на які соціальні виплати та пільги ви можете розраховувати

08.09 10:25

82656

У Харкові та Львові вилучили 130 тонн підробленої косметики, сировини й обладнання — деталі

11.09 12:44

358

Гроші у посилках: посадовців Луганської ОДА підозрюють у розкраданні бюджету

11.09 09:44

225