Понад 640 млн грн: фінмоніторинг викрив підозрілі операції з коштами на дрони

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Понад 640 млн грн: фінмоніторинг викрив підозрілі операції з коштами на дрони

25 вересня 2026 р. 13:58

25 вересня 2026 р. 13:58

Державна служба фінансового моніторингу України виявила схему, за якою частина державних коштів, призначених для закупівлі безпілотників для українських захисників, могла осідати на рахунках компаній з ознаками фіктивності. Загальна сума підозрілих операцій перевищує 640 млн грн, серед яких були й державні кошти.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Через рахунки постачальника пройшли десятки мільярдів гривень

У 2025−2026 роках через рахунки постачальника продукції оборонного призначення пройшли десятки мільярдів гривень. Частина цих коштів надійшла від державних замовників оборонної сфери, зокрема як оплата за безпілотні авіаційні комплекси. Ще частина — від благодійних фондів, громадських організацій та державних органів.

Водночас фінмоніторинг виявив ознаки завищення вартості продукції.

Кошти перераховували компаніям і ФОП з ознаками фіктивності

Частину коштів перераховували групі компаній і ФОП нібито за товари, комплектуючі, послуги переробки та обладнання. Ці операції мали суто формальний характер: за ними не було ні реального руху активів, ні виконаних робіт, ні наданих послуг.

З окремими контрагентами фінансові установи неодноразово розривали ділові відносини, з деякими навіть тричі. Причиною була підозра у фіктивному підприємництві та транзиті коштів.

«Схему встановили завдяки нашому аналізу фінансових операцій, інформації від суб’єктів первинного фінансового моніторингу та даним правоохоронців. Матеріали передано до правоохоронних органів», — розповів голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Державна служба фінансового моніторингу розслідує схему відмивання коштів, отриманих унаслідок шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. Через групу пов’язаних із нею компаній пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів.

Також за темою

Шахраї розсилають фальшиві рахунки за електроенергію через месенджери та пошту

Вчора 18:00

Партнерська Demo Day перед Crypto World’s Fair: презентації, фідбек і $5000 призових

Вчора 13:55

9903

До 10 років в’язниці за допомогу кол-центрам — кого можуть покарати

23.09 16:33

613

У Києві викрили схему поборів з агролісництв

23.09 06:20

209