НБУ оштрафував Сенс Банк на 25 млн грн і Ощадбанк на 10 млн грн

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

НБУ оштрафував Сенс Банк на 25 млн грн і Ощадбанк на 10 млн грн

09 листопада 2026 р. 10:37

09 листопада 2026 р. 10:37

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства у жовтні 2026 року застосував до двох банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Які банки отримали штрафи від НБУ

Сенс Банк отримав штраф у розмірі 25 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема:

неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності;
неналежне виконання обов’язку щодо проведення належної перевірки клієнтів.

Ощадбанк отримав штраф у розмірі 10 млн грн за такі порушення:

неналежне виконання обов’язку щодо проведення належної перевірки клієнтів;
неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;
несвоєчасне або неповне надання на запити НБУ достовірної інформації та документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу;
внесення до анкет клієнтів інформації, достовірність якої не підтверджується наявними в банку документами.

Які санкції застосували до небанківських фінансових установ

ТОВ «Ломбард «Кредит Юкрейн» отримало штраф у розмірі 2,747 млн грн та письмове застереження.

Штраф наклали за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Це порушення призвело до низки інших недоліків у роботі установи, зокрема:

неналежного оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства та результатів оцінки ризиків;
неналежного розроблення внутрішніх процедур, необхідних для ефективного управління ризиками;
неналежної перевірки клієнтів;
незастосування ризик-орієнтованого підходу;
нездійснення додаткових заходів під час перевірки клієнта, який є членом сім’ї політично значущої особи;
неповного надання на запити НБУ достовірної інформації та документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.

Окремо НБУ виніс ломбарду письмове застереження через порушення валютного законодавства. Зокрема, установа проводила з фізичними особами-нерезидентами валютні операції з надання та погашення кредитів, а також сплати процентів у гривні без відповідної ліцензії Національного банку.

Крім того, ломбард неналежно вів реєстр купленої та проданої готівкової іноземної валюти.

ТОВ «ФК «Артуа» отримало штраф у розмірі 799 тис. грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. НБУ виявив такі недоліки в роботі компанії.

неналежне розроблення та впровадження внутрішніх документів і процедур з питань фінансового моніторингу, необхідних для ефективного управління ризиками та запобігання використанню послуг компанії для відмивання коштів;
неповне надання на запити НБУ достовірної інформації та документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу;
неналежне подання звіту за результатами внутрішньої перевірки;
неналежне формування та ведення переліків клієнтів;
незастосування необхідних заходів щодо політично значущих осіб, членів їхніх сімей та пов’язаних із ними осіб. Зокрема, компанія не отримувала дозволу керівника для встановлення ділових відносин із такими клієнтами;
неналежне формування та ведення анкет клієнтів;
незабезпечення зберігання документів та інформації у справах клієнтів протягом установлених законом строків;
неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;
неналежне проведення перевірки клієнтів.

ТОВ «ФК «Фінофіс» отримало штраф у розмірі 17 тис. грн за порушення вимог валютного законодавства. Зокрема, компанія не подала до Національного банку окрему інформацію про валютні операції у складі статистичної звітності.

Також за темою

Найгірший день із 2020 року: побоювання щодо регулювання ШІ обвалили технологічні акції США

06.11 18:00

1148

Чому один з найбільших виробників аміаку та добрив у ЄС зупиняє заводи

05.11 21:13

3300

Які магазини та заклади припинили роботу у вересні-жовтні 2026 року (причини)

05.11 21:00

633

Єврооблігації України підскочили: найвищий рівень вартості більш ніж за місяць

05.11 12:46