вологість:
тиск:
вітер:
Нацбанк вирішив судитися з банком Порошенка щодо штрафу через неналежний фінмоніторинг
17 червня 2025 р. 10:47
17 червня 2025 р. 10:47
Нацбанк має намір відстоювати в суді правомірність застосування штрафних санкцій до АТ «Міжнародний інвестиційний банк», одним із власників якого є екс-президент України Петро Порошенко. Оскільки банк не виконав у повному обсязі вимог законодавства щодо фінмоніторингу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
У березні цього року регулятор зобов'язав банк сплатити штраф у розмірі 20,5 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, а саме незастосування в діяльності ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне подання інформації на вимогу регулятора.
При цьому в НБУ відкинули звинувачення в нібито «політичному переслідуванні опозиції» і «виконанні вказівок влади».
Нагадаємо, 60% акцій МІБ належать компаніям колишнього президента Петра Порошенка, ще 10% - його синові Олексію. Власником 14% акцій є партнер Порошенка, колишній народний депутат від БПП - Ігор Кононенко.
Крім того, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій до Петра Порошенка, які включають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження виведення капіталів, зупинення економічних зобов'язань.
Джерело: zn.ua (Політика)
Новини рубріки
Через атаку РФ на Київ пошкоджено історичний корпус КПІ
17 червня 2025 р. 15:50
CNN: Іран зможе виробити ядерну зброю через три роки, вважає розвідка США
17 червня 2025 р. 15:50