Обіг 23,5 млрд грн: ОГП та БЕБ викрили масштабний конвертцентр, який виводив кошти через крипту

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Обіг 23,5 млрд грн: ОГП та БЕБ викрили масштабний конвертцентр, який виводив кошти через крипту

22 вересня 2026 р. 10:48

22 вересня 2026 р. 10:48

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність потужної злочинної організації, яка організувала масштабний «конвертаційний центр». Зловмисники переводили безготівкові кошти в готівку за допомогою мережі фіктивних підприємств та криптовалюти. Про це повідомляє 49000.

За даними слідства, угруповання діяло з серпня 2023 по вересень 2026 року та налічувало понад 30 учасників із чітким розподілом обов’язків. Вони залучали людей у скрутному матеріальному становищі для реєстрації підставних компаній та ФОПів, через які проводилися фіктивні господарські операції. Це дозволяло підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків і формувати штучний податковий кредит.

Щомісяця через структуру проходило близько 500 мільйонів гривень, а загальний обсяг пройдених фінансових операцій становить 23,5 мільярда гривень. Конвертація відбувалася шляхом переведення безготівкових коштів у криптовалюту Tether (USDT), яку згодом переводили у готівку через мережу онлайн- та офлайн-обмінників і доставляли замовникам кур’єрами. За свої послуги організатори брали від 1,5% до 3,5% від суми. Для конспірації фігуранти використовували понад 30 закритих Telegram-груп, іноземні SIM-карти та VPN-сервіси.

18 вересня детективи БЕБ провели 50 обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено вражаючі суми готівки:

35 569 750 гривень;
1 425 878 доларів США;
647 445 євро.

35 569 750 гривень;

1 425 878 доларів США;

647 445 євро.

Окрім грошей, правоохоронці вилучили 43 одиниці комп’ютерної техніки, 11 телефонів, 28 печаток фіктивних підприємств та документацію щодо понад 30 компаній.

Обіг 23,5 млрд грн: ОГП та БЕБ викрили масштабний конвертцентр, який виводив кошти через крипту

Наразі шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (створення та участь у злочинній організації, незаконні дії з документами на переказ, фіктивне підприємництво та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що колишні податківці з Полтави організували конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter .

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.