Псевдокриптообмінники в семи регіонах: 20 млн грн вилучено, схему викрили після контрольної закупівлі

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Псевдокриптообмінники в семи регіонах: 20 млн грн вилучено, схему викрили після контрольної закупівлі

03 липня 2026 р. 10:48

03 липня 2026 р. 10:48

В Україні правоохоронці викрили розгалужену мережу псевдокриптообмінників, які під виглядом легального сервісу привласнювали кошти клієнтів по всій країні, про що повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За матеріалами слідства, у 7 регіонах проведено понад 20 обшуків, у результаті яких встановлено, що під табличкою сервісу з обміну валюти та криптоактивів фактично працювала схема з незаконного заволодіння грошима громадян.

Організатори ретельно маскували діяльність під звичайний бізнес: створили сайт, запровадили систему оформлення заявок, спілкування з клієнтами через Telegram і коди підтвердження, а також вибудували мережу так званих пунктів прийому готівки в різних регіонах, що формувало довіру до нібито реального фінансового сервісу.

Алгоритм взаємодії з потерпілими був стандартизований: після подання заявки з людиною контактував «менеджер», надавав номер заявки, код підтвердження та адресу місця обміну, куди громадяни приносили готівку.

Після передачі грошей клієнти не отримували ні криптовалюти, ні повернення суми, а у відповідь чули пояснення про «затримки» та перенесення операцій; під час контрольної закупівлі учасники схеми так само заволоділи 50 тисячами гривень за відпрацьованим сценарієм.

Під час обшуків вилучено готівку в різних іноземних валютах і гривні на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Слідчі готують повідомлення про підозру учасникам у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, триває встановлення всіх фігурантів — від організаторів до виконавців, які безпосередньо приймали гроші від громадян.