У Кременчуці засудили адміністраторів онлайн-казино, які провели через криптогаманці та картки понад 141 млн грн

22 жовтня 2026 р. 13:22

22 жовтня 2026 р. 13:22

Кременчуцький районний суд виніс вирок чотирьом учасникам злочинної групи, які організували роботу нелегальних онлайн-казино під брендами Dragons Gold, Slotoland та Rino. За майже чотири роки роботи ділки провели через свої рахунки та криптогаманці понад 141 мільйон гривень тіньового прибутку.

Масштабну схему грального бізнесу без ліцензій та сплати податків правоохоронці викрили влітку 2026 року. Днями Кременчуцький районний суд затвердив угоди про визнання винуватості щодо чотирьох виконавців схеми — юриста та трьох бухгалтерок.

Роль організатора-адвоката

Як повідомляв раніше вже колишній Генеральний прокурор Руслан Кравченко, головним організатором та керівником злочинної групи виявився чинний адвокат.

Згідно з вироком суду, саме він (у матеріалах справи фігурує як «Особа 1») ще у 2021 році розробив план, очолив офшорну компанію, реєстрував на себе торговельні марки та розподіляв прибутки. Матеріали щодо нього виділені в окреме кримінальне провадження. За умовами укладених угод, усі четверо засуджених підлеглих зобов'язалися давати правдиві викривальні свідчення проти свого організатора під час майбутніх судових розглядів. Сам організатор наразі перебуває під вартою з можливістю внесення майже 5 млн грн застави.

Фейкові ліцензії Кюрасао та імітація платіжних систем

Для створення ілюзії легальності спільники зареєстрували компанію Miracle Entertainment B.V. в офшорній юрисдикції Кюрасао. На своїх сайтах вони вказували вигадані ліцензії та неіснуючі фірми (наприклад, Draggon Entertainment B.V.), щоб заспокоїти гравців.

Механізм поповнення ігрового балансу працював через систему P2P-переказів з картки на картку. Коли гравець намагався поповнити рахунок на сайті, його перенаправляли на сторінку, яка лише імітувала офіційну платіжну систему. Насправді ж це був генератор реквізитів так званих дропів — підставних фізичних осіб. У матеріалах справи наведено перелік із понад сотні таких банківських карток різних українських банків.

Завдяки цій схемі організатори отримали понад 58 мільйонів гривень на банківські рахунки. Ще 1,84 мільйона електронних доларів USDT, що в еквіваленті становить майже 70 мільйонів гривень, пройшли через їхні криптовалютні гаманці. Готівку зловмисники знімали у нелегальному обмінному пункті в селі Мала Кохнівка Кременчуцького району, де загалом перевели в готівку близько 20 мільйонів гривень.

Хто забезпечував роботу казино

Перед судом постали четверо учасників групи:

• Кирило Л. — діяв як юрист групи. Він реєстрував офшорні компанії, оформлював торговельні марки, займався юридичним супроводом банківських операцій та створював криптогаманці.
• Наталя Я. — відповідала за контроль бізнес-процесів (CNO), ведення бухгалтерії, оплату доменів та серверів, а також контактувала з представниками нелегальних платіжних систем (GetPay, PayCos, Квітум).
• Діана Р. та Анна З. — працювали бухгалтерами та менеджерами платежів. Вони вели звітні таблиці, контролювали виплати виграшів гравцям, вираховували комісії та оплачували рекламу в телеграм-каналах.

Мільйони на ЗСУ замість тюрми

Усі четверо обвинувачених пішли на угоду зі слідством та повністю визнали свою провину. Визначальним фактором при призначенні покарання стало те, що фігуранти добровільно перерахували на потреби Збройних Сил України безпрецедентні суми.

Вони віддали на оборону держави всі свої заставні кошти та зробили додаткові благодійні пожертви. Загалом від чотирьох осіб на спеціальні рахунки Нацбанку та ЗСУ надійшло понад 15,4 мільйона гривень. Найбільше сплатив юрист Кирило Л. — 7,5 млн грн, Наталя Я. перерахувала 3,2 млн грн, Анна З. — майже 3,5 млн грн, а Діана Р. — 1,3 млн грн.

Враховуючи щире каяття, викриття співорганізатора та фінансову допомогу армії, суд визнав усіх чотирьох винними за статтями щодо незаконної організації азартних ігор та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Кожному призначили по 680 тисяч гривень штрафу та по 5 років позбавлення волі, але звільнили від реального покарання з іспитовим терміном на 1 рік. Також їм заборонили займатися діяльністю з організації азартних ігор протягом трьох років.

Іван ШЕВЧЕНКО , «Полтавщина»

Полтавські